Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Analist AML
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Analist AML dedicat și meticulos pentru a se alătura echipei noastre de conformitate. În acest rol, veți fi responsabil pentru monitorizarea și analiza tranzacțiilor financiare pentru a identifica activitățile suspecte și a preveni spălarea banilor. Veți lucra îndeaproape cu echipele de conformitate și de risc pentru a asigura respectarea reglementărilor și politicilor interne. Candidatul ideal va avea o înțelegere solidă a reglementărilor AML și o atenție deosebită la detalii. Veți fi responsabil pentru investigarea alertelor generate de sistemele de monitorizare, documentarea constatărilor și raportarea activităților suspecte către autoritățile competente. De asemenea, veți contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a proceselor și procedurilor AML. Este esențial să aveți abilități excelente de comunicare și să puteți lucra eficient atât independent, cât și ca parte a unei echipe. Dacă sunteți pasionat de conformitate și doriți să faceți parte dintr-o organizație care valorizează integritatea și responsabilitatea, vă încurajăm să aplicați.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Monitorizarea tranzacțiilor financiare pentru activități suspecte.
- Analizarea alertelor generate de sistemele de monitorizare.
- Documentarea și raportarea activităților suspecte.
- Colaborarea cu echipele de conformitate și risc.
- Asigurarea respectării reglementărilor AML.
- Contribuirea la dezvoltarea proceselor AML.
- Participarea la sesiuni de formare și actualizare a cunoștințelor.
- Menținerea unei comunicări eficiente cu autoritățile competente.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Experiență anterioară în domeniul conformității sau financiar.
- Cunoștințe solide despre reglementările AML.
- Atenție deosebită la detalii și abilități analitice.
- Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă.
- Capacitatea de a lucra independent și în echipă.
- Cunoștințe de utilizare a sistemelor de monitorizare AML.
- Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan.
- Integritate și etică profesională.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în domeniul AML?
- Cum ați gestiona o situație de activitate suspectă?
- Ce instrumente de monitorizare AML ați folosit anterior?
- Cum vă asigurați că rămâneți la curent cu reglementările AML?
- Puteți descrie o situație în care ați lucrat eficient într-o echipă?
